Invitación Asamblea General 2022

Caja de Compensación Familiar Cafam

El Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar Cafam, en uso de las atribuciones que le confieren los Artículos 10 del Decreto 341 de 1998, compilado por el Decreto 1072 de 2015, y 17 de los Estatutos Internos, previa autorización del Consejo Directivo, convoca a los afiliados a la reunión de Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día martes 29 de marzo de 2022, a las 6:00 p.m., en la ciudad de Bogotá D.C., reunión que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cafam Floresta, ubicado en la Avenida Carrera 68 No. 90 – 88 de esta ciudad.

ORDEN DEL DÍA:

Verificación del quórum.
Informe de la Comisión nombrada por la Asamblea para la aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Nombramiento de la Comisión para la aprobación del Acta de la presente reunión de la Asamblea.
Informe del Comité de Auditoría del Consejo Directivo.
Informe del Director Administrativo.
Presentación del informe del Revisor Fiscal por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
Aprobación de los Estados Financieros separados y consolidados por el año terminados el 31 de diciembre de 2021.
Informe sobre inscripción de listas y elección de los Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales en representación de los empleadores afiliados, para integrar el Consejo Directivo de Cafam para el periodo estatutario 2022 - 2026.
Fijación del monto hasta el cual pueden contratar Director Administrativo y/o Representantes Legales, sin autorización del Consejo Directivo.
Proposiciones y Varios.

HABILITACIÓN PARA LA REUNIÓN:

Aplica lo establecido en el Artículo 16 de los Estatutos Internos de la Corporación.

Para efectos de la Asamblea General Ordinaria, son afiliados hábiles quienes a la fecha y hora citadas, se encuentren en pleno goce de sus derechos conforme con la Ley y los Estatutos. Es requisito obligatorio para participar con voz y voto y adquirir el derecho a elegir o ser elegido, estar a paz y salvo con Cafam por todo concepto con relación a las obligaciones exigibles con corte al 28 de febrero de 2022. El Plazo límite para pago de quienes deseen ponerse al día vence el viernes 25 de marzo de 2022 a las 6:00 p.m.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y PODERES:

Aplicará para el manejo de poderes, lo establecido en los Artículos 23 y 24 de los Estatutos Internos de la Corporación:

Los afiliados hábiles y con derecho a asistir a la Asamblea General, que por cualquier motivo no puedan hacerlo, podrán ser representados mediante poder escrito debidamente otorgado. Este poder deberá reunir los siguientes requisitos:

Ser otorgado y suscrito por el Representante Legal en caso de ser persona jurídica o por el empleador si es persona natural.
El poder legalmente otorgado deberá ser entregado personalmente en las instalaciones de la Secretaría General de la Corporación, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 90-88, Bloque 3°, Piso 5°, Sede Administrativa Cafam Floresta. Si no se puede hacer presentación personal, debe remitirlo con nota de autenticación ante autoridad competente.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de los Estatutos, para que el poder sea tenido en cuenta en la reunión de la Asamblea General Ordinaria, deberá ser entregado con una antelación mínima de 48 horas a la fecha y hora fijada para la Asamblea, esto es hasta las 6:00 p.m. del día 25 de marzo de 2022.
De conformidad con el Artículo 23 de los Estatutos, el poder debe ser tramitado por escrito, indicando nombre y documento de identidad del apoderado, la fecha de la reunión para la cual se confiere el poder, fecha de su expedición, nombre completo y el documento de identidad de quien otorga el poder, la calidad en la cual lo confiere, su firma y si concede o no la facultad de sustituirlo.
La representación mediante poder solo puede conferirse a una persona natural plenamente capaz.

Los apoderados de los afiliados solo pueden sustituir sus poderes cuando se haya consignado expresamente esta facultad. La sustitución en todo caso debe constar por escrito y no implica ejercicio del poder.
Si aparecen dos (2) o más poderes conferidos para la Asamblea General otorgados en nombre de un mismo miembro o afiliado, se tendrá en cuenta únicamente el otorgado por el miembro o representante legal del mismo, que esté debidamente acreditado ante la Corporación.

INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADORES

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:

Encontrarse como empleador afiliado a paz y salvo con Cafam por todo concepto en relación con las obligaciones exigibles con corte a 28 de febrero de 2022.
En caso de ser persona jurídica, el empleador afiliado elegido como miembro del Consejo Directivo, actuará a través de su representante legal, quien podrá designar dentro de su personal directivo o asesor a la persona que ha de representarlo, que esté en condiciones de desempeñar el cargo de Consejero con sujeción a la normatividad vigente y el Artículo 32 de los Estatutos Internos de Cafam.
Manifestar por escrito y bajo la gravedad de juramento no encontrarse incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de los contenidos en el Decreto 2463 de 1981, Ley 789 de 2002 y Código de Buen Gobierno de la Corporación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN

Fotocopia del documento de identidad del candidato persona natural.
Paz y Salvo expedido por el Departamento de Subsidio CAFAM.

Comunicación escrita donde exprese su aceptación en la lista de aspirantes a formar parte del Consejo Directivo y aceptación expresa del cargo, en caso de resultar elegido. Este documento debe estar dirigido a la Superintendencia del Subsidio Familiar. En caso de ser persona jurídica la que se representa, este oficio debe suscribirlo su Representante Legal.
Solicitud de autorización para el ejercicio del cargo en caso de resultar electo, dirigida a la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Manifestación por escrito y bajo la gravedad de juramento de no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de los contenidos en el Decreto 2463 de 1981, Ley 789 de 2002 y Código de Buen Gobierno de la Corporación.

Las listas para la elección de miembros del Consejo Directivo en representación de los empleadores afiliados, deberán inscribirse en la Secretaria General de la Corporación a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora de la reunión. Fecha límite de inscripción: lunes 28 de marzo de 2022, hora 6:00 p.m.

INSPECCIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS:

De conformidad con el Artículo 43 de los Estatutos Internos, el Balance General y los libros oficiales de Contabilidad estarán a disposición de los afiliados en la Oficina del Departamento de Control y Análisis de Información Financiera de la Corporación, ubicada en la Sede Administrativa Cafam Floresta, Avenida Carrera 68 No. 90-88 Bloque 2°, Piso 3°, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria.

Bogotá D.C., marzo 08 de 2022.

LUIS GONZALO GIRALDO MARÍN

Director Administrativo Cafam